反洗钱预防政策的实施效果及其国际比较
【出 处】:
【作 者】:
孙陵霞
张成虎
郭培利
西安交通大学经济与金融学院
西安710061
【摘 要】1989年伊始的国际反洗钱预防政策,急需一套规范的研究体系来分析其实施效果。本文首先利用微观经济学、博弈论等方法,分析非法资金在不同国家之间的流转行为和特征。其次构建基于45个国家的异质面板数据模型,论证人口规模、FATF的建立对非法资金流转的影响。最后,通过国家之间的横向对比和跨年度的纵向对比,得出人口规模较大的国家、FATF成员国的反洗钱已经取得了一定的效果。FATF的地位和作用不容忽视等结论。